2024年4月24日，惠民舜丰村镇银行第三届董事会第十七次、第十八次会议，2023年度股东大会，第四届董事会第一次、第二次会议，第三届监事会第十七次、第十八次会议，第四届监事会第一次、第二次会议在本行第一会议室顺利召开。

第三届董事会第十七次、第十八次会议由党支部书记、董事长孙培欣同志主持，全体董事参加会议，国家金融监督管理总局惠民监管支局筹备组组长王孔宝同志，诸城农商银行领导王学锋同志、诸城农商银行村镇银行管理部孙涛同志出席本次会议。

第三届董事会第十七次会议审议、表决通过了《山东惠民舜丰村镇银行股份有限公司2023年前四季度经营管理情况的报告》、《关于山东惠民舜丰村镇银行股份有限公司2023年四季度大额财务支出报告的提案》、《关于山东惠民舜丰村镇银行股份有限公司2023年四季度信贷投放报告的提案》三项提案；第三届董事会第十八次会议审议、表决通过了《关于山东惠民舜丰村镇银行股份有限公司第三届董事会2023年度工作报告的提案》、《关于山东惠民舜丰村镇银行股份有限公司二〇二三年度信息披露报告的提案》、《关于山东惠民舜丰村镇银行股份有限公司外部审计报告的提案》等29项提案。

全体董事以投票方式一致表决通过了相关报告及提案并签署董事会决议、会议记录。

2023年度股东大会在本行第一会议室召开，由党支部书记、董事长孙培欣同志主持，全体法人股东、自然人（职工）股东代表参加会议，国家金融监督管理总局惠民监管支局筹备组组长王孔宝同志，诸城农商银行领导王学锋同志、诸城农商银行村镇银行管理部孙涛同志出席本次会议。众成清泰律师事务所应邀对本次会议进行了法律见证。

本次股东会审议、表决通过了《关于山东惠民舜丰村镇银行股份有限公司第三届董事会2023年度工作报告的提案》、《关于山东惠民舜丰村镇银行股份有限公司现金分红计划的提案》等19项提案。

最后全体股东以举手表决的方式一致表决通过了相关报告及提案并签署股东大会决议、会议记录。

第四届董事会第一次会议审议、表决通过了《关于山东惠民舜丰村镇银行股份有限公司提名孙培欣同志为山东惠民舜丰村镇银行股份有限公司第四届董事会董事长的提案》、《山东惠民舜丰村镇银行股份有限公司关于董事会对董事长授权的提案》等6项提案。第四届董事会第二次会议审议、表决通过了《山东惠民舜丰村镇银行股份有限公司2024年一季度经营管理情况的报告》、《关于山东惠民舜丰村镇银行股份有限公司2024年一季度大额财务支出报告的提案》等3项提案。

全体董事以投票方式一致表决通过了相关报告及提案并签署董事会决议、会议记录。

第三届监事会第十七次、第十八次会议，第四届监事会第一次、第二次由惠民舜丰村镇银行监事长王晓辉同志主持，审议、表决通过了《关于山东惠民舜丰村镇银行股份有限公司 提名王晓辉同志为山东惠民舜丰村镇银行股份有限公司第四届监事会监事长的提案》、《山东惠民舜丰村镇银行股份有限公司2024年一季度经营管理情况的报告》等多项提案。

会上孙培欣同志表示：2023年度，在国家金融监督管理总局滨州监管分局和中国人民银行滨州市分行的正确监管指导下，在诸城农商银行党委的正确领导下，在董事会和全体干部员工的共同努力下，坚持稳中求进、以进促稳，坚守主业主责，做好金融“五篇大文章”，守住安全底线，为地方经济社会高质量发展贡献金融力量。2024年是中华人民共和国成立75周年，是金融强国建设开局之年，是舜丰银行成立十周年，更是惠民舜丰村镇银行实现高质量发展的关键一年。我行将强化信贷业务，加大投放力度；强化党建引领，奋力实现高质量发展。

王孔宝同志对我行在2023年度取得的成效表示肯定，王孔宝同志表示：在下一步工作中一是要继续落实监管要求，切实提升金融服务的广度和深度。二是要始终保持支农支小的初心，精准做好乡村振兴金融服务。三是加强合规经营的核心，持续打造合规银行。

诸城农商银行领导王学锋同志在会上向各董事、监管部门对惠民舜丰村镇银行的关心、呵护、支持表示感谢。并表示：诸城农商银行党委对惠民舜丰村镇银行经营工作表示肯定，在下一步工作中要扎扎实实增业务，确保稳健发展。充分发挥地方金融主力军作用，坚持深耕三农领域，全面优化服务、提质增效，为惠民县经济发展做出更大的贡献。

壮阔征程风正劲，千钧重任勇担当。2024年，惠民舜丰村镇银行将继续秉承求真务实、改革创新的工作精神，围绕发展目标，切实增强工作前瞻性和主动性，以市场为导向，以客户为核心，改革创新，开拓进取，推动惠民舜丰村镇银行各项经营工作又好又快发展。